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如何申请加拿大MSB牌照

更新时间:2019/10/22 14:23:57信息编号:1039-2337949
所属分类:
商务服务 工商注册 
所在区域:
佛山 南海
详细地址:
望道路178号现代广场5幢1401
联 系 人:
蒋女士
电  话:
15727968647
联系QQ:
联系QQ 15727968647
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赶驴网提醒您:1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信!2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险,谨防上当受骗!
详细介绍

监管条件

1. 成立加拿大公司来源www.ganlv5.com

2. 加拿大合法地址。

3. 加拿大境内的行账户。

4. 公司联系电话赶+驴+网

5. 对合规专员或股东进行背景调查。

6. 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数货币发行行业的资质和经验。

7. 财务状况及偿还能力良好g_a_n_l_v_5_c_o_m

8. 最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料

1. 加拿大公司基本资料料,包括公司税号。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股

3. 加拿大办公室地址

4. 服务类型,参考MSB服务类型列表欢迎www.ganlv5.com

5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 提供银行账信息(开行、账号码、 银行分行地址)

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构(如果有运营网点)

*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。

牌照申请工作

1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请

4. 申请过程中,负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题原文www.ganlv5.com

5. 若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

 

 


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